湖南查处“美国稀土投资公司”传销案 涉案金额2亿元
打着“美国稀土投资公司”的旗号，谎称在香港设置全球交易平台，这样一个“美国政府授权唯一稀土战略物质储备中心”竟是一个涉案金额达2亿元的传销团伙。昨天，据悉该局已联合公安部门查处“美国稀土投资公司”网络传销大案，共冻结涉传资金1550万元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政处罚16人。
近日，大祥工商分局在对互联网投资交易市场重点监控中发现，某会员网站以“美国稀土投资公司”的名义，打着“稀土投资入股”的旗号，在邵阳和全国各地涉嫌从事网络传销活动。
该局立即组织网络技术人员开展调查，通过安插线人和运用网络技术手段成功进入该传销组织会员网站，获取了大量基础证据。经过缜密的调查取证和对几千个涉案银行账户梳理甄别，从大量资金周转线索中查清了该团伙的组织结构。
随后，大祥工商分局与公安局成立专案组，运用行政和司法手段联合查处该案。通过调查了解，该公司主要通过租用美国服务器，在中国香港地区设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台，凭借其会员网站系统在内地发展人员，谎称公司具有美国军工背景，是美国政府授权唯一稀土战略物质储备中心，鼓吹“黄金有价、稀土无价”，打着子虚乌有的“稀土投资入股”旗号，宣传在5-10年内给参与稀土投资的投资人10-20倍的回报，参与会员因认购股份的不同分为21个级别，会员级别直接决定收益比例。该案涉案资金高达2亿元，涉案地域广及7个省，涉案人员多达2000余人，其中邵阳市涉案人员200余人。
截至目前，专案组已派出公安干警分赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地开展追缴赃款工作，案件正在进一步深挖中。
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