厦门钨业：第五届董事会第二十二次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯方
式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董
事长刘同高先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业股份有限公司
2011 年第三季度报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对福建龙岩稀土工
业园开发建设有限公司增资的议案》。公司参股公司福建龙岩稀土工业园开发建设有限公
司根据工业园区建设需要拟由各股东按持股比例增资人民币 9，900 万元，本公司持有 30%
股份，相应增资人民币 2，970 万元。
3、在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于修改成都虹波对成都联虹增资方案的议案》。鉴于外资股东以股权
作为出资的审批程序比较繁琐，增资实施比较困难，同意将原增资方案（详见 2011 年 8
月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《厦门钨业股
份有限公司关于成都虹波对成都联虹增资的关联交易公告》修改为控股子公司成都虹波实
业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）与本公司股东日本联合材料株式会社（以下简
称“联合材料”）按照持股比例同比例对成都联虹钼业有限公司现金增资人民币 6，000
万元，其中成都虹波持有成都联虹 49%股份，以现金人民币 1，960 万元出资，联合材料持
有成都联虹 51%股份，以现金人民币 2，040 万元出资，增资后，成都联虹注册资本将由人
1
民币 6，000 万元增加至人民币 10，000 万元。
《上海证券报》及上海证券交易所网站的《厦门钨业股份有限公司关于修改成都虹波对成
都联虹增资方案的关联交易公告》。
特此公告
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 26 日
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