金堆城钼业股份有限公司关于董事长、总经理和总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作变动，公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生和总会计师马祥志先生于2011年7月5日分别向董事会提交了书面辞职报告。马宝平先生辞去公司董事会董事、董事长和董事会战略发展委员会委员、召集人以及提名与薪酬委员会委员职务；张继祥先生辞去公司总经理职务；马祥志先生辞去公司总会计师职务。根据《公司法》《公司章程》规定，上述辞职报告自送达董事会时生效，以上人员不再担任公司相应职务。公司将按照相关规定尽快完成新任董事长、总经理及其他高级管理人员的选举、聘任工作。
马宝平先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不影响董事会正常工作。根据《公司章程》规定，董事长不能履职期间，由副董事长马保平先生履行董事长职务。张继祥先生、马祥志先生辞职后，公司将做好安排，确保生产经营工作平稳运行。
公司对马宝平先生、张继祥先生和马祥志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
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