厦门钨业股份有限公司关于成都虹波为联虹钼业提供担保的公告
厦门钨业股份有限公司关于成都虹波为联虹钼业提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司于2011年3月23日召开第五届董事会第十八次会议，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司 （以下简称联虹钼业）提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2010年年度股东大 会批准之日起至2011年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成 都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：成都联虹钼业有限公司
注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：阙兴正
注册资本：6,000万元
成立时间：2004年6月18日
经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。
截至2010年12月31日，联虹钼业股东权益5,497万元，总资产8,246万元，资产负债率33.33%，2010年实现营业收入5,431万元、净利润698万元。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份9.40%）合资组建的中外合企业，其中日本联合材料株式会社出资持股51%，成都虹波持股49%。
三、董事会审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2011年3月23日召开的本公司第五届董事会第十八次会议上，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企 业，该公司注册资本6,000万元，其中日本联合材料出资3,060万元，占注册资本的51%，成都虹波出资2,940万元，占注册资本的49%；联虹钼 业2011年根据经营发展需要，拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二 方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经 营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因 而，潜在风险较小。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年3月23日，对外担保余额为人民币16,595.25万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额15,095.25万元，控股子公 司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额1,500万元，公司对外担保业务均处于授控状态；上述担保均不存在逾 期情况。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、被担保人营业执照复印件、2010年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
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