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本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交股东大会表决
一、会议召开情况
（一）会议通知： ２０１０年４月１７日，内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《召开２００９年度股东大会的通知》。
（二）召开时间：２０１０年５月８日上午８时３０分
（三）召开地点：公司会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）召 集 人：董事会
（六）主 持 人：受崔臣董事长委托并经全体董事一致同意，本次会议由公司董事邢斌主持。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表１１名，共代表公司股份３９９，０２０，２０１股，占公司股份总数的４９．４２％。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
三、会议议题审议和表决情况
本次会议以记名方式表决通过了如下议题：
１、通过《２００９年度报告及摘要》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
２、通过《２００９年度董事会工作报告》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
３、通过《２００９年度监事会工作报告》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
４、通过《２００９年度财务决算报告》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
５、通过《２０１０年度财务预算报告》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
６、通过《关于２００９年度利润分配的议案》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
７、通过《关于２０１０年度日常关联交易的议案》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ８４，８２８，８１９ |
８４，８２８，８１９ |
０ |
０ |
１００％ |
关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司持有包钢稀土３１４，１９１，３８２股，回避了对本议案的表决。
８、通过《关于申请２０１０年银行总授信额度的议案》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
９、通过《关于为子公司从金融机构融资提供担保的议案》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１０、通过《关于部分资产计提减值准备的议案》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１１、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１２、通过《关于修改＜章程＞的议案》
| 表决股份总数 |
同意（股） |
反对（股） |
弃权（股） |
赞成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
特此公告
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月８日 | 
