|
|
|
| 作者：佚名 文章来源：深圳海关 更新时间：2009-11-4 14:15:39 |
我国稀有金属频遭走私 海关破获2.15亿大案
年间在该仓库存放过矿产品，由于该批货物早已离境，现场已空无一物，尽管从查获情况及初步获取的资料看，不足以证明走私行为的存在，但缉私警察敏锐地觉察到此案绝非如此简单。
随后，侦查人员调取了该批货物的海关出口报关单，令人惊讶的是，本该应领取进出口许可证同时还要交纳关税的商品“锰铁”，申报为不交关税、无须进出口许可证的“地砖”，这一信息引起海关关员的高度警惕，蹊跷背后肯定隐藏着“猫腻”。
海关出口报关单申报品名和仓库存放货名不一致，必定有一份为假，可如今货物都出境了，如何判断哪一份为真呢？办案人员经过调研分析，发现：海运提单是国际结算中最重要的单据，还是收、发货人交付货物的凭证，一般不会弄虚作假。以仓储单为线索，海运提单为参照，如果报关单与海运提单不一致，就基本可以认定货物涉嫌伪报出口。经过群策群力，大鹏分局决定通过调取报关单、海运提单、仓单，采用“三单比对”的侦查法拨开迷雾，让“潜伏”的走私行为浮出水面。果然不出所料，航运公司调取的提单上英文Ferro Manganese就是“锰铁”，属于出口应证应税商品！真实的仓单、真实的提单、虚假的报关单，走私真相已经昭然若揭。
但深圳中某岛公司只是这个走私链条的一个中间环节，如果此时单独抓捕，很有可能打草惊蛇，其他团伙成员会闻风而逃，影响整个案件的经营。海关缉私部门决定先派两位缉私警察到国内货主所赵某在的广州浩某公司了解情况。在浩某公司，意外发现赵某手提电脑中记载有涉案信息的材料。事后证明，这些材料对揭开案件全貌发挥了重要的作用。
3月16日，大鹏缉私分局成立专案组，兵分多路全面铺开案件侦办工作。由于前期案件经营得力，一周内便先后抓获以赵某为首的国内货主、货代公司到报关公司等13名涉案犯罪嫌疑人，并取获大量的书证材料，加快了案件推进速度。
侦查的目光没有局限于已经掌握的12个货柜，细心的缉私警察在赵某被查扣的电脑中发现大量矿产品信息，办案人员意识到：这是一条大鱼！但赵某学历高、曾在境外工作过，反侦查意识强，认为由于案发时间较远，且很多证据材料已销毁，缉私警察奈何不了他，除了承认已被掌握的事实外，不肯多说一句话。如何才能取得突破？缉私警察决定从情感入手，采取迂回包抄和攻心为上的审讯策略，最终摧毁其心理防线，在大量证据面前，赵某最终承认该公司在湖南、河北等地购买矿石，然后通过伪报品名方式走私到俄罗斯、南非等地的违法事实。除此以外，赵某还主动交待了与其有交易的多家公司情况。
根据其供述及相关线索，侦查人员在短短一个月内又成功侦破了4宗矿产品走私案件，案值1100多万元，偷逃税额250多万元。在审讯过程中，有犯罪嫌疑人“委屈”上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
免责声明：上文仅代表作者或发布者观点，与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺，请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的，但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考，不构成投资决策之建议；投资者据此操作，风险自担。如对上述内容有任何异议，请联系相关作者或与本站站长联系，本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作！ 中钨在线采集制作。
|
| |
| 文章录入：chinatungsten 责任编辑：chinatungsten |
上一篇文章： 民间资本寻机海外购矿 业内人士担心后期风险
下一篇文章： 有色工业继续企稳回升 |
|
| 【字体：小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
|
|
|
